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银警联动,反诈同行,共筑安全“防火墙”!

所属分类:安全与法 发布时间:2023-06-14
6月12日上午,昆明市打击治理电信网络新型违法犯罪市级联席会议办公室邀请入驻反诈中心的9家金融机构主要负责人到刑侦支队,就“两卡”治理以及资金预警工作开展交流座谈会。出席本次会议的有市联席会议办公室主任、刑侦支队支队长纳新同志,市反诈中心、市局打诈专班以及相关金融机构负责反诈工作的主要领导。






会议内容



会上,市反诈中心熊孟同志通报了5月份涉案银行账户情况;建设银行围绕组织推动、警银联动、员工培训等方面作了交流发言;农业银行针对 5月份涉案银行账户环比上升的问题作了表态发言,其余银行逐一进行了交流及表态发言。与会人员对全市“两卡” 治理、资金预警劝阻工作进行了全面复盘,从查找问题、分析问题、找准对策入手,全面推进“两卡” 治理以及资金预警劝阻工作走深走实。


最后,纳新支队长就下一步警银合作提出了几点要求:


一是要采取保护性停止非柜面业务,

强化资金返还程序,做实做细警银联动快速响应以及视频调取工作。

二是为配合公安机关更好开展涉案账户打击工作,

尽快建立批量调取取款录像的快速通道,将涉案账户的取款录像主动提(县/区)反诈中心,配合查询时提供交易全项信息。

三是配合中国人民银行昆明中心支行推进风险监测模型建设,

推动建立全市统一的个人银行账户开办数量及开办时间查询系统并应用到开户核验工作中。

四是继续做好开户核验工作,

限制新开户非柜面业务,对非本地的新开卡人员提高开户标准。



来源:昆明反电信网络诈骗中心


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